Rapport TRACFIN sur les tendances et analyse des risques de BC/FT 2019-2020
Toutes les semaines, le meilleur des évènements, des initiatives, des rendez-vous et des publications à venir, de la communauté du droit des affaires, sélectionnés pour vous par la Lettre des Juristes d’Affaires.
La 6e édition du rapport sur les tendances et l’analyse des risques en matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme pour 2019/2020 intervient dans un contexte marqué par la crise sanitaire, dans un format rénové, qui vise à renforcer l’impact du rapport et à le replacer dans le cadre de l’analyse nationale des risques - exercice interministériel piloté par le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB).
Il analyse notamment les risques auxquels sont exposés les secteurs d’activités les plus vulnérables (secteur immobilier, secteur de l’art et secteur du sport professionnel) et alerte notamment sur les risques accrus dans le cadre du développement des actifs numériques et de la numérisation des services de paiement.
En savoir plus : www.economie.gouv.fr/tracfin