LCB/FT : un nouvel outil
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Infogreffe a lancé son portail intitulé « Know Your Customer » (KYC), un outil destiné aux professionnels assujettis aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).
Les utilisateurs du portail peuvent avoir accès à des données issues des registres légaux tenus par les greffiers, relatives à l’identité de l’entreprise et des personnes mentionnées au Kbis, aux bénéficiaires effectifs, aux associés et à la répartition du capital, à la situation financière ou encore à l’identification de l’activité et à sa localisation.
Ils peuvent ainsi prouver l’accomplissement des diligences qui leur incombent auprès des autorités de contrôle et de réduire les risques d’usurpation d’identité, de blanchiment ou de fraude.
Informations : www.kyc.infogreffe.fr