Criminalité financière en 2021
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ComplyAdvantage a publié son rapport sur la situation de la criminalité financière 2021.
Conçu comme un guide stratégique destiné aux équipes de conformité internationale, ce rapport présente les différentes menaces émergentes qui cibleront les gouvernements et les institutions financières en 2021, ainsi que des recommandations normatives pour la mise en œuvre des meilleures pratiques de conformité visant à combattre la criminalité financière.
Selon les principales conclusions du rapport, 74 % des personnes interrogées affirment avoir déposé davantage de déclarations auprès du FinCEN que l’année précédente.
La cybersécurité et la gestion des risques des tiers sont le lieu des principales difficultés de conformité rencontrées par les entreprises en 2020.
Quelque 62 % des répondants prévoient de mettre à niveau leurs anciens systèmes en 2021 et 54 % seraient sur le point de remplacer ou mettre à niveau leur système de surveillance des transactions en 2021.
Informations : www.complyadvantage.com